O amplă anchetă a fost demarată în județul Covasna, unde autoritățile au efectuat două percheziții în cadrul unui dosar penal care investighează posibile acte de delapidare, complicitate, evaziune fiscală și spălare de bani. În total, este vorba despre o sumă de 613.500 de euro, care ar fi fost transferată din conturile unei firme către alte entități, printr-un sistem financiar complex conceput pentru a ascunde sursa și destinația banilor.
Acțiunile de percheziție s-au desfășurat pe 3 noiembrie 2026, în cadrul unei operațiuni denumite „JUPITER”, având loc în municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc. Investigațiile sunt coordonate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Covasna, cu sprijinul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.
Conform datelor preliminare, în perioada iunie 2022 - decembrie 2023, persoane cu atribuții în gestionarea unei societăți comerciale au efectuat transferuri repetate ale sumei menționate către conturile unei alte firme, administrată de o persoană din conducerea societății afectate.
Pentru a masca proveniența banilor, sumele au fost mutate prin conturile mai multor persoane și firme, inclusiv prin tranzacții valutare, transferuri internaționale și operațiuni prezentate ca împrumuturi, plăți de datorii sau alte tipuri de plăți către terți.
În plus, sunt investigate și două împrumuturi, în valoare totală de 450.000 de euro, acordate de administratorul de la acea vreme al societății păgubite unei alte firme, administrate ulterior de aceeași persoană care a preluat conducerea societății afectate, în decembrie 2021.
De asemenea, ancheta include suspiciuni că administratorul societății păgubite ar fi utilizat o parte din fondurile obținute pentru a investi în criptomonede, fără a declara veniturile generate, fapt ce sugerează o posibilă evaziune fiscală.
În cadrul acțiunilor de percheziție, autoritățile au ridicat documente, telefoane și laptopuri pentru a aduna dovezi suplimentare.
