Un bărbat este acuzat că, pe parcursul a trei ani, a facilitat înregistrarea a aproape 1.400 de facturi false prin intermediul a două firme fictive. Aceste documente au fost legate de achiziții intracomunitare de bunuri din Ungaria, care au fost supuse regimului de taxare inversă.
Înregistrările contabile ale celor două societăți au inclus 1.395 de facturi fără acoperire comercială reală, care atestau livrări de bunuri de la aceste firme către o companie care beneficia de circuitul evazionist. Una dintre firmele implicate a emis 842 de facturi, iar cealaltă 553, deși bunurile au fost livrate direct de furnizorii unguri către societatea beneficiar.
Acest mecanism a dus la un prejudiciu uriaș pentru bugetul de stat, estimat la 4.657.387,51 lei, reprezentând TVA-ul neplătit. În urma investigării, procurorul a decis să instituie măsuri asigurătorii, inclusiv sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, pentru a garanta recuperarea pagubelor.
În plus față de inculpat, în fața instanței a fost trimisă și firma beneficiară a circuitului evazionist, precum și o altă societate coordonată de același bărbat. Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Bihor, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.
