Două autoturisme de lux, un Mercedes-Benz AMG GLE și un BMW Seria 7, evaluate la aproximativ 70.000 de euro, au fost supuse sechestrului în cadrul unei anchete de spălare de bani coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Aceste vehicule ar fi fost achiziționate prin leasing de un bărbat de 35 de ani, originar din Republica Moldova, folosind bani obținuți din activități frauduloase.
Investigațiile efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au relevat că bărbatul, administrator al unei firme, a cheltuit 320.181,43 lei pentru achiziția celor două mașini între februarie și septembrie 2023. Fondurile utilizate proveneau din infracțiuni de înșelăciune comise în mod continuu.
Pentru a evita confiscarea bunurilor, bărbatul a transferat ulterior vehiculele pe numele unor membri ai familiei, încercând astfel să ascundă proveniența ilicită a banilor.
În urma unei acțiuni desfășurate pe 5 noiembrie, autoritățile l-au adus pe suspect la audieri. De asemenea, el a fost implicat într-un alt dosar de fraudă, în care, împreună cu tatăl său, a prejudiciat două firme din Slovacia și Lituania cu aproximativ 850.000 de euro prin intermediul unei societăți de comerț cu cereale.
În cadrul acestei scheme, au fost făcute plăți inițiale pentru a câștiga încrederea partenerilor de afaceri, dar ulterior plățile au fost suspendate, lăsând furnizorii fără compensații pentru marfa livrată.
Autoritățile continuă cercetările pentru a aduna probe suplimentare în cadrul acestui caz de spălare de bani, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
