Un bărbat din Oradea, Ilie Munteanu, este investigat pentru acuzații de fraudă legate de achiziționarea a două autoturisme de lux în leasing, folosind bani care ar proveni din înșelăciuni cu cereale. Munteanu, originar din Republica Moldova, este cercetat alături de tatăl său pentru presupuse activități ilegale legate de cerealele din Ucraina.
Conform autorităților, între februarie și septembrie 2023, Munteanu, în calitate de administrator al unei firme, a efectuat plăți în valoare totală de 320.181,43 lei pentru cele două mașini. Poliția a descoperit că aceste sume ar putea proveni din infracțiuni de înșelăciune cu consecințe grave.
În ianuarie 2025, se presupune că Munteanu a transferat drepturile contractuale către o altă firmă pe care o administra, utilizând fonduri retrase din conturile societății originale sub pretextul de „restituire creditare”. Aceasta acțiune a fost interpretată ca o tentativă de a ascunde originea ilicită a banilor și de a evita măsurile legale împotriva bunurilor sale.
Procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra celor două autoturisme, evaluate la 70.000 de euro, cu scopul confiscării acestora, în contextul unei anchete privind transferul de bunuri provenind din infracțiuni.
Pe lângă această anchetă, Ilie Munteanu și tatăl său, Vitalie, se confruntă cu acuzații din mai 2023 pentru fraudă legată de achiziția de cereale din Ucraina, în urma unor contracte cu firme din Slovacia și Lituania. Au fost raportate prejudicii semnificative, inclusiv o pierdere de 350.000 de euro pentru firma slovacă și aproape 500.000 de euro pentru cea lituaniană.
De asemenea, Munteanu este acuzat că a încercat să efectueze plăți mari către furnizori, deși nu avea fondurile necesare, iar ulterior a șters aceste plăți pentru a evita consecințele legale.
