În data de marți, autoritățile au efectuat percheziții la sediile și punctele de lucru ale unor companii din domeniul construcțiilor, precum și la locuința unui bărbat de 45 de ani din Paleu. Acesta este acuzat că, timp de opt ani, a administrat șapte firme cu scopul de a evita plata impozitelor, inclusiv a TVA-ului și a impozitului pe profit.
Investigările au relevat că bărbatul a înființat mai multe societăți comerciale, fie pe numele său, fie pe numele unor membri ai familiei. Multe dintre aceste firme aveau aceeași adresă, același domeniu de activitate și chiar personal și clienți comuni.
Conform informațiilor furnizate de poliție, aceste societăți au fost active doar pentru perioade scurte, acumulând datorii semnificative din TVA, impozite și contribuții sociale. Ulterior, bărbatul a încercat să le radieze din Registrul Comerțului pentru a șterge datoriile din evidențele fiscale.
De asemenea, s-a descoperit că acesta a raportat achiziții fictive la Fisc, în scopul diminuării obligațiilor fiscale pentru un grup de firme din sectorul construcțiilor. O manevră mai gravă a fost aducerea intenționată a unor firme în insolvență, cu scopul de a elimina datoriile în valoare totală de 1.250.120 de lei, sume care existau, dar nu erau utilizate corespunzător în activitatea firmelor.
În urma acestor acțiuni, polițiștii au confiscat documente contabile și un telefon mobil, în cadrul operațiunii denumite "Jupiter 6".
