Autoritățile române au instituit sechestru asigurător pe 111 imobile și sume din conturile unor suspecți, în cadrul unei anchete extensive care vizează directori de la Oil Terminal, precum și conducerea Vămii Constanța și ANAF Bacău.
Acțiunile au fost coordonate de DIICOT, care a desfășurat recent percheziții în cinci județe și București, rezultând în reținerea a două persoane și punerea sub control judiciar a altor 41, pentru diverse infracțiuni, inclusiv evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
În urma acestor percheziții, anchetatorii au confiscat documente, echipamente electronice, sume de bani în lei și valută, precum și alte probe esențiale. Sechestrul a fost impus pentru a recupera prejudiciul estimat la 114,9 milioane de lei.
Conform anchetelor, gruparea ar fi obținut beneficii semnificative prin fraudarea obligațiilor fiscale legate de comercializarea produselor petroliere, fiind suspectați de implicarea unor funcționari din cadrul administrației financiare. Aceștia ar fi contribuit la obținerea ilegală de fonduri prin programul IMM Invest, generând un prejudiciu de peste 100 milioane de lei.
Investigațiile au relevat utilizarea unor metode sofisticate pentru a evita plata taxelor, inclusiv emisiunea de facturi false și manipularea documentelor fiscale. De asemenea, s-au constatat nereguli în gestionarea proceselor de import și eliberare a produselor petroliere, ceea ce a dus la acumularea unor datorii fiscale semnificative.
Pe lângă fraudele fiscale, gruparea este acuzată și de denaturarea procedurilor de selecție pentru cesiunea creanțelor bugetare, afectând astfel concurența pe piață. Aceste acțiuni au generat prejudicii fiscale estimate la peste 25 milioane de lei.
