Într-o anchetă extinsă, procurorii DIICOT au identificat un grup infracțional organizat, din care face parte și Gabriel Daraban, fost director al Oil Terminal. Acesta, alături de alți 42 de suspecți, este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciind statul cu milioane de euro în urma unor tranzacții ilegale cu motorină.
Investigațiile au început în urma suspiciunilor legate de două companii străine implicate în contrabanda cu petrol rusesc. După o audieri de aproape 10 ore, Daraban a fost mutat la centrul de rețineri, fiind acuzat de abuz în serviciu. Procurorii îl acuză că a facilitat scoaterea a peste 66.000 de tone de motorină fără respectarea reglementărilor legale, ceea ce a dus la neîncasarea unor obligații fiscale de aproximativ 48 de milioane de euro.
Conform DIICOT, mecanismul de evaziune a implicat o firmă intermediară, aflată în insolvență, care a emis facturi false pentru livrări fictive de motorină. Această acțiune a dus la o pierdere suplimentară de 33,3 milioane de lei pentru stat. În total, grupul infracțional descoperit la Oil Terminal numără 43 de persoane, inclusiv inspectori vamali, iar autoritățile au instituit sechestru pe bunuri în valoare de 114,9 milioane lei.
Ancheta a fost declanșată în contextul sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană asupra produselor de origine rusă, iar procurorii investighează acum posibilele legături cu contrabanda transfrontalieră. Deși s-au scos ilegal cantități mari de motorină din Oil Terminal, până acum nu s-a dovedit că aceste produse ar fi de proveniență rusească.
