Un oligarh moldovean, Ilan Șor, a fondat o bancă specializată în facilitarea tranzacțiilor financiare internaționale, chiar și în contextul sancțiunilor impuse Rusiei. Activitatea sa a implicat un volum impresionant de 6,9 miliarde de dolari, introduse în sistemul bancar global prin intermediul unei rețele extinse de firme fantomă și documentație falsificată.
Banca A7, creată cu ajutorul unei instituții financiare de stat din Rusia, Promsvyazbank, a fost înființată pentru a ajuta companiile rusești să efectueze plăți internaționale, în ciuda restricțiilor internaționale, după invazia Ucrainei. Kremlinul a promovat A7 ca fiind un mecanism esențial pentru plățile transfrontaliere.
Într-o declarație, Șor a afirmat că sistemul său este „imun la sancțiuni”, oferind libertate companiilor rusești. Totuși, investigația a relevat că, în spatele acestei fațade, se află metode tradiționale de spălare a banilor.
Rețeaua de firme-paravan a A7 a fost utilizată pentru a transfera bani din conturi bancare internaționale, ascunzând originea fondurilor. De exemplu, plățile pentru furnizorii din China erau camuflate ca provenind de la societăți din Emiratele Arabe Unite.
Peste 100 de firme fantomă au fost implicate în această schemă, iar mai mult de jumătate din tranzacții aveau ca destinație conturi bancare din China. În plus, documentele arată că A7 a generat un număr impresionant de falsuri pentru a justifica aceste tranzacții.
Printre cele mai notabile descoperiri se numără o comandă de 500 de dispozitive de ochire, care au fost prezentate în documente ca sticlă securizată. De asemenea, A7 a fost implicată în achiziții de echipamente militare și servicii de securitate.
Investigația a identificat că, prin A7, au fost efectuate plăți externe de peste 1,8 miliarde de dolari doar prin First Abu Dhabi Bank, iar conturile de la mari bănci internaționale au fost utilizate pentru a facilita aceste tranzacții.
Documentele arată, de asemenea, că A7 gestionează un volum semnificativ de tranzacții valutare pentru Rusia, cu Vladimir Putin participând la inaugurarea unei sucursale a băncii prin videoconferință.
Începând cu 2022, Ilan Șor a fost sancționat de Regatul Unit datorită implicării sale în fraude financiare. De asemenea, rețeaua sa a fost extinsă pentru a include și entități din domeniul criptomonedelor.
