În 2024, Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din România a deschis un dosar penal în urma unei sesizări interne. Dosarul vizează infracţiuni precum accesul ilegal la un sistem informatic, frauda informatică şi spălarea banilor. La data de 10 iulie, poliţia română a efectuat 13 percheziţii în Bucureşti şi judeţele învecinate, vizând persoane suspectate de implicare în această activitate infracţională.
Investigaţiile au arătat că un grup format din 16 indivizi a reuşit să compromită conturile a peste 1.000 de contribuabili britanici. Aceştia au accesat ilegal sistemele digitale ale guvernului britanic, controlând conturile „Government Gateway” şi creând conturi false folosind numerele de asigurare socială ale victimelor.
Activităţile grupării au inclus înregistrarea de angajatori fictivi în sistemul fiscal britanic, solicitarea frauduloasă de rambursări de taxe, precum şi crearea unui număr mare de conturi fiscale personale pentru diverse persoane. Sumele obţinute din aceste activităţi au fost transferate în conturi bancare din Marea Britanie, apoi disimulate prin retrageri de numerar sau transferuri sucesive pentru a ascunde provenienţa ilicită a banilor.
Prejudiciul estimat cauzat autorităţilor britanice este de aproximativ 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei. Acţiunile poliţiei beneficiază de sprijinul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al altor instituţii, iar cooperarea internaţională s-a realizat cu ajutorul EUROJUST, facilitând schimbul de probe cu autorităţile britanice.
Activităţile de cercetare continuă, având ca obiectiv recuperarea prejudiciului şi tragerea la răspundere a celor implicaţi în aceste infracţiuni.
