Tribunalul București a decis recent în cazul lui Călin Georgescu, care este investigat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Judecătorii au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă și au impus o măsură de control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Decizia se aplică și partenerului său de afaceri, Ionel Rusen. Conform datelor de cercetare penală, în septembrie 2021, un grup format din trei indivizi, doi români și un italian, a fost constituit cu scopul de a obține foloase materiale necuvenite, acționând atât în România, cât și în Marea Britanie. Liderul grupului, un român de 64 de ani, a coordonat activitățile celorlalți membri, prezentându-i ca oameni de afaceri cu capacitatea de a oferi împrumuturi sub garanții financiare.
Victimele au fost induse în eroare prin promisiuni de finanțări de la instituții bancare internaționale. Unul dintre cazuri a implicat o victimă care a fost convinsă că poate obține un împrumut de 6.000.000 euro, dar a fost nevoită să transfere peste 1.000.000 euro ca și garanție. Ulterior, s-a solicitat o sumă adițională de 100.000 euro pentru a putea crește valoarea creditului.
Totalul prejudiciului înregistrat de victimă depășește 1.1 milioane euro. În urma perchezițiilor efectuate, autoritățile au descoperit echipamente de bruiaj, documente de identitate suspecte, precum și alte probe relevante pentru anchetă. Procurorii DIICOT intenționează să conteste decizia Tribunalului București la Curtea de Apel.
