Pe 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au desfășurat cinci percheziții în București și localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Acțiunea vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune continuată, cu prejudicii estimate la 1,1 milioane euro.
Investigațiile au relevat că, în septembrie 2021, trei indivizi, doi români și un italian, au creat un grup infracțional organizat, condus de un român de 64 de ani. Acesta a prezentat colegii săi drept oameni de afaceri influenți, promițând victimei accesul la împrumuturi mari de la instituții financiare externe, în schimbul unor garanții bănești.
Astfel, grupul a păcălit un antreprenor român, făcându-l să creadă că poate obține un credit de 6 milioane euro. Victima a fost convinsă să transfere inițial 1 milion euro ca garanție, iar ulterior, sub pretextul majorării creditului, a mai plătit 100.000 euro. În total, prejudiciul adus s-a ridicat la peste 1,1 milioane euro.
Audierile continuă la sediul DIICOT, cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Este important de menționat că persoanele implicate beneficiază de drepturile procesuale stipulate în Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
