Călin Georgescu a fost arestat luni dimineață de către autoritățile române în cadrul unei acțiuni extinse desfășurate de DIICOT. Acesta se îndrepta spre un bazin de înot când a fost interceptat și escortat la reședința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții.
Operațiunea a implicat colaborarea procurorilor DIICOT, polițiștilor din Direcția de Investigații Criminale și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, fiind executate cinci mandate de percheziție în București și localitățile învecinate. Ancheta se concentrează pe un grup infracțional organizat și activități de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat de peste 1,1 milioane de euro.
Se pare că grupul infracțional a fost constituit în septembrie 2021 de trei indivizi: doi români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un italian de 56 de ani. Aceștia s-ar fi prezentat ca fiind capabili să obțină finanțări semnificative pentru antreprenorii români, solicitând garanții financiare în schimb.
Un exemplu menționat în anchetă implică o promisiune de finanțare de 6 milioane de euro, în schimbul unei garanții de peste un milion de euro. Ulterior, s-a sugerat posibilitatea ca suma să ajungă la 15 milioane de euro dacă se mai achită o sumă de 100.000 de euro. Conform procurorilor, prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.
Acest dosar a fost deschis în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021 și că acesta i-a prezentat un alt antreprenor, Ionel Rusen, în contextul unei afaceri cu metale prețioase. Leu afirmă că a plătit garanția pentru finanțarea promisă, dar nu a reușit să recupereze banii.
Plângerea a fost depusă în ianuarie 2024, iar ancheta a fost extinsă și în străinătate, cu demersuri judiciare desfășurate în Marea Britanie, Elveția și Italia. În cadrul operațiunii de luni, au fost ridicați și alți suspecți, inclusiv Ionel Rusen. Până în prezent, DIICOT nu a comunicat dacă Georgescu sau Rusen au fost reținuți sau dacă s-au dispus măsuri preventive împotriva lor.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă.
