Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă fiscală complexă care implică vânzarea de autoturisme second-hand din Germania în România, prin intermediul unor documente false. Această schemă a dus la evaluarea unui prejudiciu estimat la peste 26 de milioane de lei.
Frauda a fost realizată prin introducerea a peste 2.000 de autoturisme pe piața românească, la prețuri declarate de sub 30% din valoarea reală. Inspectorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare de 21,34 milioane de lei pentru a recupera prejudiciul.
Investigația, condusă de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a implicat analize în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu și colaborări cu autoritățile fiscale din alte state europene. Autoritățile au identificat un mecanism elaborat, în care societăți înființate în Ungaria și Slovacia au fost folosite pentru achiziții intracomunitare de autoturisme scutite de TVA.
În cadrul acestei scheme, în cazul în care codul de TVA al unei firme era anulat, operațiunile erau transferate rapid către alte entități, păstrând însă același mecanism comercial. Inspectorii suspectează că documentele prezentate nu reflectau adevărata natură a tranzacțiilor, având ca scop reducerea obligațiilor fiscale.
Printre neregulile identificate se numără facturi întocmite în România pe numele firmelor externe, contracte fictive și utilizarea unor persoane interpuse care nu erau la curent cu tranzacțiile realizate în numele lor. De asemenea, înmatricularea autoturismelor s-a realizat pe baza unor documente emise de societăți care nu au confirmat respectivele operațiuni comerciale.
Inspectorii ANAF continuă verificările pentru a stabili amploarea întregii fraude și pentru a recupera prejudiciul. Această descoperire subliniază importanța supravegherii stricte a tranzacțiilor comerciale internaționale și a prevenirii evaziunii fiscale.
