Atenție la escrocherii: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un avertisment cu privire la o schemă de fraudă care se desfășoară prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, sub pretextul unor comunități educaționale și investiționale.
Modul de operare: Escrocherii creează grupuri pe aceste platforme, unde activitatea pare intensă datorită utilizării conturilor automate. Mesajele de recrutare sunt distribuite pe larg, iar cei care se prezintă ca „mentori” sau „consilieri de investiții” oferă semnale de tranzacționare, promițând câștiguri rapide pentru sume inițiale mici.
Participanții sunt încurajați să aducă noi membri și primesc recompense pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ clasamente false și premii imaginare, menite să creeze iluzia unei comunități de succes.
Victimele sunt instruite să cumpere criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” asociat cu o firmă falsă. Platforma arată tranzacții profitabile, proiectate să convingă victimele de legitimitatea schemei. Când victimele încearcă să retragă fondurile, sunt obligate să plătească taxe fictive, care nu conduc niciodată la returnarea investițiilor.
Recomandări pentru siguranță: ASF recomandă să întrerupeți orice comunicare cu persoanele implicate și să nu faceți plăți suplimentare. Verificați întotdeauna dacă firmele de investiții sunt autorizate, consultând Registrul ASF. De asemenea, evitați să divulgați informații personale și raportați grupurile suspecte.
