Horațiu Potra a fost pus sub urmărire penală de către procurorii Parchetului General, fiind acuzat de fapte grave de natură economică. Acesta se află sub investigație pentru infracțiuni precum evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate în formă continuată.
Procurorul a decis să impună sechestru pe o parte considerabilă din averea lui Potra, care include 12 imobile situate în București și Sibiu, aproape 29 de kilograme de aur și zeci de milioane de lei. În total, sechestrul vizează bunuri și sume de bani în valoare de aproximativ 24.222.086 lei, 28,91 kg de aur și alte sume importante din conturi bancare.
Potrivit informațiilor prezentate de Parchet, averea ar fi fost acumulată în urma unor activități desfășurate în Republica Democrată Congo, unde Potra ar fi trimis mercenari. Procurorii susțin că veniturile obținute între iunie 2023 și noiembrie 2024 din aceste activități au fost transferate în conturi din Emiratele Arabe Unite, provocând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.
În plus, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, Potra ar fi însușit suma de 12.200.725,79 lei din patrimoniul unei societăți pe care o administra, prin intermediul unor circuite comerciale fictive. Acestea includeau un acord de consultanță pentru servicii de securitate, care a generat 22 de facturi fiscale.
Investigațiile continuă, iar autoritățile sunt în căutarea unei soluții pentru a recupera prejudiciul cauzat.”
