Pe 12 iunie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Brașov, au efectuat 23 de percheziții în diverse județe din România, inclusiv Satu Mare, Brașov și București. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la sisteme informatice, înșelăciune și spălare de bani.
Gruparea suspectată operase prin inducerea în eroare a utilizatorilor de aplicații de mesagerie online. Victimele primeau un link de phishing, care părea a proveni de la un contact de încredere, solicitându-le să voteze pentru o bursă de studiu. Accesând acest link, victimele erau redirecționate pe o pagină falsă de votare, iar ulterior, infractorii preluau controlul contului de mesagerie, trimițând mesaje către contactele victimei pentru a solicita împrumuturi de bani.
În cadrul acestui mecanism, făptuitorii ofereau un cod IBAN și numele unui cont bancar pentru transferul sumelor solicitate, cont care era, de fapt, controlat de ei. Victimele din agenda telefonică a celor inițiali erau astfel induse în eroare, iar fondurile obținute erau transferate în conturi deschise pe numele unor complici fără venituri stabile.
Banii erau ulterior redistribuiți în alte conturi sau portofele virtuale, folosiți pentru achiziții internaționale sau retrageri de numerar de la ATM-uri. Aproximativ 20 de persoane au fost aduse pentru audieri la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată din Brașov.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor brigăzi de combatere a criminalității organizate din țară, precum și al jandarmilor. Este important de menționat că persoanele implicate în acest caz beneficiază de drepturile procesuale stipulate de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
