O firmă din Satu Mare este acuzată că a provocat un prejudiciu de peste 300.000 de lei statului român, după ce a vândut alcool etilic către cinci persoane. Anchetatorii susțin că alcoolul a fost comercializat în afara antrepozitului fiscal, ceea ce indică o tentativă de evitare a plății obligațiilor fiscale.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, cu sprijinul Serviciului de Investigații a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare, au dispus măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului în sumă de 339.086 lei, cauzat statului român. Aceste măsuri vizează bunurile imobile aparținând unei persoane juridice și a două persoane fizice, în contextul unui dosar penal ce cercetează săvârșirea infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile fără respectarea reglementărilor legale.
Conform procurorilor, firma a vândut alcool fără a plăti taxe corespunzătoare către cinci persoane fizice, care acum sunt și ele inculpate în dosar.
„În fapt: Inculpata, persoană juridică, în data de 23.11.2023, a deținut în afara antrepozitului fiscal, în vederea comercializării, o cantitate totală de 1500 litri de alcool etilic. În intervalul 22.09.2023 - 23.11.2023, firma a comercializat, în afara antrepozitului fiscal, după ce a deținut inițial 7.944,5 litri de alcool etilic, către cinci inculpați, persoane fizice”, se arată în comunicatul de presă emis de procurori.
