Pe 12 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiștii din Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o amploare de 23 de percheziții domiciliare în mai multe județe din România, inclusiv Satu Mare și București. Această acțiune a avut ca scop destructurarea unei grupări organizate suspectate de comiterea mai multor infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la sisteme informatice, înșelăciune, fraudă informatică și spălare de bani.
Investigațiile au relevat faptul că gruparea a operat prin inducerea în eroare a utilizatorilor de aplicații de mesagerie online. Victimele primeau un link de phishing, aparent inofensiv, care părea să provină de la contacte de încredere. Acest link îi îndemna să voteze pentru o persoană dintr-o competiție, promițându-le o bursă de studiu.
Accesând linkul, victimele erau redirecționate către o pagină web falsă, unde erau instruite să voteze. În urma acestui pas, infractorii reușeau să conecteze conturile de mesagerie ale victimelor pe dispozitivele lor, trimițând mesaje către contactele din agendă în care solicitau diverse sume de bani sub pretextul împrumuturilor.
Făptuitorii ofereau un cod IBAN și numele unui cont bancar controlat de ei, în care victimele erau îndemnate să vireze banii. Astfel, și contactele din agenda victimelor inițiale erau induse în eroare, fiind restricționate de la accesul în aplicația de mesagerie. Fondurile obținute din aceste activități infracționale erau transferate în conturi deschise pe numele unor persoane fără venituri, care erau parte din grupul infracțional.
După ce banii erau transferați, aceștia erau folosiți pentru achiziții internaționale sau retrași de la bancomate. Peste 20 de suspecți vor fi audiați la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Brașov.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul poliției din mai multe județe și jandarmilor români. Este important de menționat că pe parcursul investigației, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale stipulate de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
