Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un avertisment cu privire la o schemă de înșelăciune care se desfășoară prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram, precum și pe alte platforme sociale. Această fraudă se prezintă ca o comunitate educațională și investițională, având scopul de a atrage investitori neexperimentați.
Sistemul fraudulos se bazează pe crearea de grupuri active pe aceste platforme, unde activitatea este simulată prin intermediul conturilor automate. Mesajele de recrutare sunt distribuite pe scară largă, iar participanții sunt îndrumați de așa-zisi „mentori” care oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri rapide în schimbul unor investiții inițiale reduse.
Participanții sunt încurajați să aducă noi membri, fiind recompensați pentru fiecare nou venit. În plus, grupurile includ clasamente false și premii iluzorii pentru a crea o impresie de succes și activitate reală.
Utilizatorii sunt instruiți să cumpere criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” asociat unei societăți de investiții neautorizate. Platforma le afișează tranzacții care par profitabile, menite să inducă în eroare victimele și să le determine să efectueze transferuri de sume tot mai mari. Atunci când victimele cer retragerea fondurilor, li se cer diverse taxe fictive, precum comisioane sau impozite care nu sunt reale.
Autoritățile recomandă tuturor să evite orice comunicare cu persoanele implicate în aceste scheme și să nu plătească sume suplimentare, indiferent de circumstanțe. Verificarea legitimității firmelor de investiții este esențială; înainte de a investi, este important să se confirme dacă acestea sunt autorizate de ASF sau de alte organisme competente în Uniunea Europeană.
De asemenea, nu trebuie să divulgați informații personale sau financiare. Identificarea prin aplicații de mesagerie nu este o practică normală pentru intermediarii autorizați, care utilizează canale oficiale și securizate.
Raportați orice grupuri suspecte întâlnite pe WhatsApp sau Telegram și blocați contactele suspecte.
