O fraudă bancară de amploare a fost descoperită în Ploiești, afectând compania Gioserv Expert Expedition, care se ocupă cu transportul și agricultura. Sumele implicate depășesc 100.000 de euro și autoritățile întâmpină dificultăți în recuperarea acestora, în special datorită legăturilor cu criptomonedele.
Conform declarațiilor lui Ștefan Giorge, fondatorul companiei, o parte din fonduri ar fi fost transferată către 11 persoane fizice care, ulterior, au retras banii în numerar și i-au introdus în bancomate de criptomonede. Se presupune că banii au fost direcționați ulterior către conturi din Singapore.
Incidentul a avut loc într-o zi de joi, în jurul orei 13:00, când în decurs de 30 de minute au fost extrași peste 100.000 de euro din conturile societății. Giorge a menționat că, în acel moment, a fost bombardat cu apeluri telefonice care i-au blocat comunicațiile.
El a declarat că imediat după incident, o sumă de 13.700 de euro a fost transferată în Malta, iar alte sume, inclusiv 49.000 de RON, au fost distribuite către persoanele implicate.
Desigur, banii au fost retrasi rapid și introduși în ATM-uri pentru criptomonede. Alte sume au fost direcționate către conturi din Franța.
Giorge a subliniat că banca nu a reușit să recupereze nimic din sumele pierdute. Cu toate acestea, autoritățile au reușit să oprească o parte din transferuri și să identifice persoanele implicate.
Antreprenorul a menționat că traseul banilor a fost urmărit până la conturi din Singapore, unde se cunoaște și titularul unuia dintre aceste conturi. Însă, din păcate, autoritățile nu au putut interveni pentru recuperarea fondurilor.
Un aspect interesant este că persoanele care au efectuat retragerile aveau vârste cuprinse între 50 și 70 de ani, ceea ce a ridicat semne de întrebare pentru Giorge în legătură cu modul în care acestea au fost instruite să utilizeze bancomatele crypto.
Acest caz evidențiază nevoia stringentă de reglementări mai clare și de mecanisme de control pentru utilizarea bancomatelor de criptomonede. Giorge compară aceste aparate cu ATM-urile tradiționale, subliniind că utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a contacta rapid operatorii în caz de fraudă.
În final, el a subliniat că aceste bancomate de criptomonede nu doar că facilitează fraudele, dar pot fi folosite și pentru evaziune fiscală, având un impact negativ asupra economiei.
