Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un avertisment referitor la o schemă de înșelăciune care se desfășoară prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, cum ar fi WhatsApp și Telegram. Aceste escrocherii se prezintă ca grupuri educaționale și investiționale, având scopul de a atrage utilizatori naivi.
Scenariul fraudulos presupune crearea de grupuri active în care se utilizează conturi automate pentru a simula o activitate intensă. Mesajele de recrutare sunt distribuite pe scară largă, iar în cadrul grupurilor, indivizi care se prezintă ca „mentori” sau „consultanți în investiții” oferă semnale de tranzacționare, promițând câștiguri rapide și garantate.
Participanții sunt încurajați să își aducă prieteni și familii, fiind răsplătiți pentru fiecare nou membru. Grupurile pot include clasamente fictive și premii false, menite să creeze o aparență de succes.
Victimele sunt îndrumate să cumpere criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” asociat unei companii de investiții false. Acolo, se afișează tranzacții care par profitabile, câteva fiind concepute special pentru a construi încrederea victimelor. Atunci când acestea doresc să retragă banii, li se cer taxe fictive, care nu duc niciodată la returnarea fondurilor investite.
ASF recomandă persoanelor să înceteze imediat orice comunicare cu escrocii și să refuze orice plată suplimentară. Este esențial să se verifice legitimitatea firmelor de investiții, consultând Registrul ASF pentru a confirma autorizarea acestora. De asemenea, nu trebuie să se divulge informații personale sau financiare, iar raportarea grupurilor suspecte este esențială pentru a preveni extinderea acestora.
