Autoritățile române emit un avertisment cu privire la o nouă escrocherie care implică criptomonede, îndemnând cetățenii să fie precauți în fața infractorilor cibernetici.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a semnalat că înșelătoria se desfășoară prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram, dar și pe alte rețele sociale. Victimele sunt atrase în grupuri de discuții, unde se discută despre investiții în criptomonede, iar mesajele sunt adesea generate de conturi false ce par a fi utilizatori reali.
Escrocii folosesc tehnici de recrutare, prezentându-se ca „mentori” sau „consilieri în investiții crypto”, promițând câștiguri rapide. Ei îndeamnă victimele să investească sume mici, iar ulterior să aducă și alte persoane în schemele lor, oferind recompense pentru atragerea de noi membri.
Victimele sunt sfătuite să cumpere criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” asociat unei presupuse companii de investiții. Pe platforma escrocilor, se afișează tranzacții care par profitabile, creând o aparență de legitimitate. Astfel, oamenii sunt convinși să efectueze transferuri tot mai mari, atrași de speranța de câștig.
Problemele apar atunci când victimele doresc să își retragă fondurile. Escrocii solicită comisioane de retragere, taxe fictive sau impozite, lăsându-i pe investitori fără banii lor, iar aceștia nu primesc nici profiturile anunțate.
În acest context, ASF recomandă ca persoanele interesate de investiții în criptomonede să verifice cu atenție legitimitatea platformelor utilizate. Este esențial să se confirme dacă aceste companii sunt autorizate de ASF sau de alte autorități competente din Uniunea Europeană. În cazul întâlnirii cu platforme suspecte, se recomandă întreruperea comunicării și raportarea acestora.
De asemenea, autoritățile sfătuiesc cetățenii să nu divulge informații personale sau financiare prin aplicații de mesagerie, subliniind că intermediarii autorizați respectă proceduri stricte de securitate. Orice grupuri suspecte ar trebui raportate și contactele implicate blocate pentru a preveni eventuale capcane financiare.
