Între iulie 2025 și mai 2026, ANAF a efectuat 1.102 verificări asupra contribuabililor persoane fizice, rezultând în obligații fiscale suplimentare de peste 540 milioane lei.
Inspectorii fiscali s-au concentrat pe persoanele cu averi mari, definind acest segment ca pe cel al rezidenților români cu bunuri estimate la peste 25 milioane euro. Această categorie include și membrii de familie, precum soții și rudele până la gradul al II-lea.
Principalele nereguli descoperite au fost legate de originea neclară a fondurilor. Inspectorii au analizat alimentările conturilor personale și ale firmelor, achizițiile de bunuri plătite în numerar, precum și finanțările interne pentru companii.
Specialiștii de la EY România subliniază că aceste verificări scot la iveală comportamente suspecte ce pot atrage atenția autorităților fiscale. De asemenea, au fost identificate situații în care contribuabilii au declarat că banii proveneau din afaceri externe, dar aceste afirmații nu au fost confirmate prin datele transmise de administrațiile fiscale din alte țări.
Analizând datele, cele mai mari obligații stabilite au fost înregistrate în Prahova cu 23,1 milioane lei, urmată de București cu 22,5 milioane lei și 21,6 milioane lei în două cazuri distincte. În luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere totalizând 54,6 milioane lei în obligații fiscale.
Referitor la persoanele care obțin venituri din străinătate, ANAF a precizat că aceste câștiguri trebuie declarate în Declarația Unică, chiar dacă nu sunt incluse în datele precompletate. Informațiile obținute de la fiscurile internaționale pot fi analizate pe parcursul mai multor ani, inclusiv pentru tranzacții din 2021, atâta timp cât dreptul de a stabili obligații fiscale nu a expirat.
Începând cu 1 iulie 2024, sumele pentru care nu se poate dovedi sursa vor fi impozitate cu 70%, plus dobânzi și penalități conform noii legislații fiscale.
