În cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat, miercuri, 4 iunie, două percheziții domiciliare și o ordonanță de predare/ridicare de documente financiar-contabile, sub supravegherea unui procuror.
Aceste activități au avut loc în Baia Mare, la sediul și punctul de lucru ale două societăți comerciale, precum și la o societate din Satu Mare, într-un dosar penal în care se investighează infracțiunile de delapidare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2024-2025, reprezentanții legali ai uneia dintre societățile comerciale din Baia Mare și-ar fi însușit sau traficat, în mod prejudiciabil, o creanță existentă asupra debitorului UAT Municipiul Oradea, în valoare de 4.543.831,54 lei, printr-o operațiune juridică de cesiune de creanță, fără o contraprestație reală din partea cesionarului.
Această acțiune a cauzat un prejudiciu semnificativ primei societăți, în valoare de 4.543.831,54 lei. De asemenea, aceștia au prezentat ca adevărat un fapt nereal privind cesionarea creanței, determinând, prin mijloace frauduloase, încuviințarea executării silite împotriva UAT Municipiul Oradea, în beneficiul celei de-a doua societăți, fără ca executarea să fie finalizată.
În urma perchezițiilor și a ordonanței de predare de documente, au fost descoperite și ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile, contracte de cesiune de creanță, contracte de prestări servicii, contracte de colaborare, contracte de împrumut, fișe de parteneri comerciali, registre jurnale și acte de executare.
Autovehicule ridicate în urma perchezițiilor
În cadrul aceleași operațiuni, polițiștii din Maramureș au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară.
În urma acestor acțiuni, au fost descoperite și ridicate patru autovehicule, dintre care trei sunt utilaje care ar fi fost utilizate în activități de exploatare forestieră.
O persoană a fost reținută pentru 24 de ore, iar procurorul de caz a dispus ulterior măsura controlului judiciar. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a luării măsurilor necesare.
