În data de 15 octombrie, polițiștii și procurorii DIICOT din Iași au desfășurat o amplă acțiune care a implicat 48 de percheziții în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în capitală. Această acțiune vizează o rețea suspectată de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Conform anchetatorilor, din 2021, mai mult de 20 de indivizi ar fi operat un circuit de firme care au facilitat înregistrarea de tranzacții comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul construcțiilor. Prejudiciul estimat până în prezent depășește 55 de milioane de lei.
Acțiunea este coordonată de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate din Iași, împreună cu procurorii DIICOT, care investighează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Se suspectează că grupul a elaborat un mecanism complex prin care au obținut fonduri prin evitarea obligațiilor fiscale. Aceștia au utilizat societăți de tip „fantomă” pentru a crea un circuit comercial fals, emitând și înregistrând facturi pentru activități care nu au avut loc.
Documentele justificative, cum ar fi procesele-verbale de recepție și situațiile de lucrări, au fost aparent întocmite pentru a sprijini aceste tranzacții fictive. În plus, banii obținuți din aceste operațiuni ar fi fost redistribuiți între firme și ulterior retrași în numerar pentru a ascunde proveniența reală.
Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de cel puțin 16.665.844 lei, între care o mare parte din această sumă provine din TVA și impozitul pe profit. Anchetatorii continuă să culeagă probe și să clarifice întreaga dimensiune a activității infracționale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din diferite județe, polițiști specializați în investigarea criminalității economice și jandarmi.
