Un bărbat din Petroșani, mutat recent în Bumbești Jiu, a fost condamnat la închisoare în urma unui proces desfășurat la Brașov. Acesta a fost judecat împreună cu alți 14 membri ai unei rețele care a comis fraude bancare online, având zeci de victime între octombrie 2023 și aprilie 2024.
Investigația a fost inițiată ca urmare a numeroaselor plângeri depuse începând cu toamna lui 2023. Metoda utilizată de infractori implica trimiterea de mesaje text ce se pretindeau a fi notificări bancare. Victimele erau îndemnate să contacteze un număr de „suport clienți”, unde erau întâmpinate de persoane care se dădeau drept funcționari ai băncii. Aceștia solicitau informații sensibile precum datele cardului și codurile OTP, sub pretextul necesității de a „securiza” conturile.
Folosind aceste date, infractorii reușeau să golească conturile victimelor prin transferuri rapide către conturi Revolut controlate de rețea. Dosarul a evidențiat 51 de persoane vătămate, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 550.000 de lei, însă se estimează că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare, de ordinul sutelor.
Inițial, gruparea a vizat clienți ai băncii B.C.R., extinzându-se ulterior și la clienții altor bănci mari din România, cum ar fi ING, Raiffeisen, BRD și BT. Ancheta a arătat că infracțiunile au fost comise atât de cetățeni români, cât și de persoane aflate în afara țării, cu un sistem de operare care a evoluat rapid. Infractorii au folosit tehnici avansate de „social engineering” pentru a-și îngreuna identificarea, mutându-se constant în diverse locații în timpul transmiterii mesajelor.
Judecătorii au stabilit că liderul grupării nu a fost identificat pe parcursul procesului, fiind condamnat în lipsă la 6 ani de închisoare, având informații că ar fi fugit în Vietnam. Din cei 15 inculpați, cinci au primit pedepse cu executare între 3 ani și 6 ani și 6 luni, iar alții 10 au fost condamnați cu suspendare. Bărbatul din Petroșani a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru complicitate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, dar decizia nu este definitivă.
