O fostă angajată a unei bănci din Hațeg a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare și la plata unor daune semnificative, după ce a implementat o schemă frauduloasă de sustragere de fonduri din conturile clienților.
În perioada 2007–2011, femeia, care ocupa funcția de consilier client, a profitat de încrederea depunătorilor pentru a efectua retrageri de numerar neautorizate. Scopul acestor acțiuni era acoperirea unor instrumente de plată emise de firme aflate în dificultate, astfel încât acestea să evite înregistrarea în Centrala Incidentelor de Plată.
Deși, în multe cazuri, fosta angajată reîntorcea banii în conturile clienților fără ca aceștia să își dea seama, schema a generat pagube considerabile. În urma unor controale interne și a reclamațiilor primite, s-a constatat că unii clienți nu au mai recuperat fondurile! De exemplu, din contul unui client a dispărut suma de 23.389 de lei.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a impus o amendă penală de 2.500 de lei și a dispus ca fosta angajată, împreună cu banca, să restituie clientului prejudiciul de peste 23.000 de lei și daune morale de 25.000 de lei.
Banca intenționează să recupereze, în urma unei acțiuni separate la instanța civilă, suma de 11.154 de euro, reprezentând despăgubiri și comisioane deja plătite unui alt client. Cererea de recuperare a fost respinsă în cadrul procesului penal, obligând banca să inițieze o nouă acțiune.
