Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în sectorul serviciilor de pază, având un prejudiciu estimat la peste 12,35 milioane de lei.
Investigația se concentrează pe un grup organizat format din patru companii care, conform autorităților, au folosit tranzacții fictive pentru a diminua ilegal obligațiile fiscale.
Conform ANAF, s-a constatat că aceleași persoane au coordonat activitățile mai multor firme, dând impresia unor operațiuni economice legitime.
În realitate, inspectorii au descoperit că societățile înregistrau tranzacții fără acoperire economică, folosind furnizori cu comportament fiscal necorespunzător, tot sub controlul acelorași indivizi, pentru a emite facturi și documente fictive.
Această schemă le-a permis firmelor să deducă ilegal taxa pe valoarea adăugată și să își reducă baza de calcul pentru impozitul pe profit, diminuându-și astfel obligațiile fiscale.
În plus, anchetatorii au identificat un circuit financiar complicat, cu peste 26 milioane de lei încasate de la clienți, retrase prin mai mult de 6.600 de operațiuni efectuate în principal prin bancomate, în tranșe de câte 4.000 de lei, o metodă menită să dificulteze urmărirea banilor.
Estimările indică un prejudiciu de 12.353.789 de lei, structurat astfel:
- 8.374.516 lei – TVA;
- 3.946.325 lei – impozit pe profit;
- 32.948 lei – impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Datorită gravității și organizării acestui mecanism, autoritățile au sesizat organele de urmărire penală pentru a lua măsuri legale și a recupera prejudiciul. ANAF a anunțat că investigațiile vor continua și în legătură cu alte companii implicate în același circuit economic, pentru a determina întreaga amploare a activităților ilegale și obligațiile fiscale restante.
