Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat o rețea internațională implicată în fraudarea TVA-ului, prin care au fost introduse pe piața românească peste 2.000 de autoturisme second-hand.
Prejudiciul estimat se ridică la peste 26 de milioane de lei, iar ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra unor conturi și bunuri în valoare de 21,34 milioane de lei.
Conform anchetatorilor, schema implica firme din Ungaria și Slovacia, care achiziționau vehicule din spațiul comunitar. Ulterior, aceste mașini erau vândute în România, iar documentele erau falsificate pentru a ascunde circuitul real al tranzacțiilor și a diminua obligațiile fiscale.
Investigarea a relevat utilizarea de facturi și contracte fictive, persoane interpuse și discrepanțe semnificative între prețurile reale ale autoturismelor și valorile raportate. În unele situații, autoturismele erau înregistrate la mai puțin de 30% din valoarea inițială facturată de furnizorii din Germania.
Coordonarea activității frauduloase se realiza din România, de la identificarea autoturismelor și promovarea acestora, până la vânzare și încasarea fondurilor.
Verificările continuă pentru a determina amploarea totală a prejudiciului și pentru a recupera sumele de bani implicate.
