Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început o serie de controale extinse asupra cetățenilor, concentrându-se pe aceia ale căror cheltuieli și investiții nu pot fi explicate prin veniturile raportate. În perioada iulie 2025 - mai 2026, ANAF a desfășurat peste 1000 de verificări, stabilind obligații fiscale suplimentare de 540 de milioane de lei.
Controalele nu se limitează la veniturile raportate, ci analizează întreaga circulație a banilor, inclusiv depunerile de numerar în conturi, achizițiile de bunuri precum locuințe și automobile, dar și împrumuturile acordate societăților deținute de contribuabili. De asemenea, ANAF investighează veniturile obținute din străinătate care nu pot fi dovedite prin documente.
Inspectorii au descoperit cazuri în care persoanele indicate ca sursă de fonduri nu aveau capacitatea financiară de a oferi sumele respective. ANAF subliniază că simpla afirmație că banii provin din economii sau împrumuturi nu este suficientă; contribuabilii trebuie să demonstreze proveniența fondurilor și perioada în care acestea au fost obținute.
Pe lângă veniturile nejustificate, ANAF identifică și venituri cunoscute care nu au fost declarate, cum ar fi cele din chirii sau activități independente. În astfel de situații, obligațiile fiscale sunt recalibrate conform legislației în vigoare.
Selecția contribuabililor pentru verificări se face pe baza unei analize de risc. Conform Codului de procedură fiscală, o diferență semnificativă între veniturile estimate de ANAF și cele declarate este considerată atunci când depășește 10% din veniturile raportate și suma de 50.000 de lei.
În perioada menționată, cele mai mari creanțe fiscale suplimentare identificate au fost de 23,07 milioane de lei, 22,53 milioane de lei și 21,58 milioane de lei, provenind din dosare gestionate de ANAF în diferite regiuni. În luna mai 2026, inspectorii au emis 56 de decizii de impunere, cu o valoare totală de 54,63 milioane de lei, cea mai mare creanță fiind aproape 11 milioane de lei.
