Direcția Generală Antifraudă Fiscală își desfășoară activitatea cu scopul de a preveni și combate evaziunea fiscală.
Analizele efectuate au arătat că multe adrese declarate ca sedii sociale sau domiciliare nu corespund condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților comerciale. Aceste adrese sunt, de cele mai multe ori, locuințe sau chiar locuri neamenajate, indicând o posibilă activitate ilicită. De exemplu, s-au identificat peste 1.500 de societăți cu sediul declarat la aceeași adresă.
Entitățile situate la aceste adrese prezintă un risc însemnat de a nu-și respecta obligațiile fiscale, ceea ce poate afecta grav bugetul de stat. Unele dintre acestea sunt implicate în tranzacții fictive, generând prejudicii semnificative.
Analiza riscurilor fiscale se realizează prin evaluarea datelor disponibile în sistemul ANAF. La o primă evaluare, a fost constatată existența a peste 20.000 de societăți care au declarat sediul social la adrese cu un număr mare de entități, de la 10 până la 1.500.
Aceste societăți vor fi supuse unei analize detaliate, iar măsurile legale vor fi aplicate conform legislației. Aceste măsuri pot include declararea în inactivitate fiscală sau, în cazuri grave, sesizarea organelor de urmărire penală, dacă se constată fapte ilegale.
În cadrul controalelor, se va ține cont de istoricul fiecărei societăți pentru o evaluare corectă a situației fiscale. De asemenea, se vor investiga persoanele fizice implicate în eventualele activități ilegale.
Verificările efectuate până acum au relevat condiții inadecvate pentru desfășurarea activităților comerciale de către contribuabili de bună-credință. De exemplu, în anumite locații, numărul de societăți cu sediul declarat depășește 1.500.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală îndeamnă contribuabilii să colaboreze pentru a clarifica situația fiscală în cazurile vizate de aceste acțiuni.
Crearea unui mediu fiscal corect asigură o impozitare echitabilă și o piață liberă, fără distorsiuni cauzate de evaziune.
