O rețea infracțională formată din români a provocat un scandal major în Marea Britanie, reușind să sustragă aproape 50 de milioane de lire sterline din conturile Fiscului britanic într-un jaf cibernetic sofisticat.
În urma acestei breșe de securitate, conducerea instituției fiscale britanice a fost convocată în Parlament pentru a explica circumstanțele incidentului. Autoritățile din Marea Britanie au solicitat asistență internațională pentru investigarea cazului, iar în România au fost arestate 13 persoane suspectate de implicare, având în vedere că banii furați au fost transferați în țară.
Acțiunile poliției au avut loc în regiunile Ilfov, Giurgiu și Călărași, unde autoritățile au efectuat razii coordonate. În plus, un al 14-lea suspect, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut în Preston, Marea Britanie.
În urma descinderilor, au fost confiscate sume semnificative de bani cash și automobile de lux, indicând că gruparea acționa de ceva timp la o scară extinsă. Acuzațiile formulate includ fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la un sistem informatic.
Conform procurorilor, începând cu luna septembrie 2023, inculpații au accesat ilegal conturile „Government Gateway”, destinate colectării taxelor și alocațiilor pentru cetățenii britanici și rezidenți. Aceștia au obținut în mod fraudulos sume variate, inclusiv 698.561,74 lire sterline și 365.377,76 lire sterline.
Activitățile infracționale au inclus înregistrarea de angajatori fictivi și solicitări false de rambursări de impozit, cu fondurile transferate ulterior în conturi bancare controlate de suspecți.
Investigațiile continuă, fiind în desfășurare acte de urmărire penală împotriva celor 13 suspecți. Pe 10 iulie, au fost efectuate percheziții la locuințele acestora, iar bunurile confiscate, estimate la aproximativ 4.000.000 lei, au fost supuse sechestrului asigurător.
Pe 11 iulie, procurorii au propus arestarea preventivă a doi dintre inculpați și au instituit măsuri de control judiciar pentru un alt suspect. De asemenea, pentru obținerea probelor necesare, a fost semnat un Acord European de Cooperare cu autoritățile britanice, activitățile fiind coordonate cu sprijinul echipei de investigare din Marea Britanie.
