Inspectorii antifraudă au descoperit un circuit fraudulos de evaziune fiscală în sectorul serviciilor de pază și protecție, în urma căruia patru firme au realizat operațiuni fictive pentru a reduce obligațiile fiscale. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat se ridică la peste 12,35 milioane lei.
Acest mecanism complex a fost operat de un grup de societăți comerciale care au creat false aparențe de activitate economică, facilitând astfel reducerea impozitelor datorate. Verificările au scos la iveală utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal necorespunzător, prin care au fost emise documente justificative și facturi fictive.
Analiza fluxurilor financiare a relevat că majoritatea sumelor colectate de la clienți au fost retrase în numerar prin peste 6.600 de operațiuni, cumulând o valoare de 26 milioane lei. Retragerile au fost efectuate în tranșe de 4.000 lei pentru a masca sursa fondurilor.
Prejudiciul total estimat se compune din:
- TVA: 8.374.516 lei
- Impozit pe profit: 3.946.325 lei
- Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 32.948 lei
Datorită gravității mecanismului și a valoarei prejudiciului, s-au sesizat autoritățile competente pentru a lua măsuri legale și a recupera integral daunele. Verificările continuă și la alte firme implicate în acest circuit economic pentru a determina amploarea activităților ilegale.
ANAF își reafirmă angajamentul de a combate evaziunea fiscală, folosind metode moderne de analiză a riscurilor și soluții digitale avansate pentru a identifica și distruge mecanismele de fraudă fiscală, asigurând astfel protecția contribuabililor corecți.
