În urma unor operațiuni coordonate de Eurojust, autoritățile din Spania, Portugalia, Italia, România și Bulgaria au efectuat percheziții ce au dus la arestarea a cinci suspecți implicați într-o rețea de fraudă cu criptomonede.
Conform unui comunicat al Eurojust, victimele erau atrase prin promisiuni de câștiguri atractive din investiții în criptomonede, prin intermediul unor platforme online elaborate de specialiști. Banii investiți erau ulterior transferați în Lituania pentru a fi spălați.
Atunci când investitorii încercau să-și recupereze fondurile, erau solicitați să plătească taxe suplimentare, iar ulterior platforma frauduloasă dispărea, lăsând victimele fără economiile lor.
Se estimează că schema a fost activă din 2018 și a afectat cetățeni din 23 de țări, inclusiv Germania, Franța, Italia și Spania. Principalul suspect, considerat liderul grupării, este acuzat de fraudă în masă și spălare de bani.
Perchezițiile au avut loc săptămâna trecută, dar detaliile au fost făcute publice abia marți, din cauza investigațiilor legale în curs în mai multe state.
