O rețea de români este acuzată că a orchestrate o fraudă masivă, având ca țintă ajutoarele alimentare oferite de guvernul american. Conform informațiilor obținute de anchetatori, scopul grupului era să sustragă beneficii alimentare de la clienții care utilizau carduri de debit emise de autorități.
Dosarul federal vizează cinci bărbați, iar procurorii estimează că gruparea a reușit să fure sau să încerce furtul a aproximativ 961.000 de dolari din fondurile destinate familiilor cu venituri reduse. Ancheta a avut loc în Ohio, unde au fost descoperite dispozitive de skimming instalate în diferite magazine și stații de benzină, inclusiv la 7-Eleven.
Grupurile implicate în astfel de activități utilizează „constructori” care fabrică dispozitive capabile să ocolească măsurile de securitate. Banii obținuți din această activitate ilicită sunt, conform autorităților, folosiți pentru achiziționarea de mașini de lux și locuințe scumpe, iar o parte din ei sunt convertiți în criptomonede și transferați în România.
Schema de fraudă a exploatat o vulnerabilitate a cardurilor EBT, care, în multe state americane, funcționează pe bază de bandă magnetică. Dispozitivele de skimming erau concepute astfel încât să imite terminalele originale și să capteze datele utilizatorilor în momentul folosirii cardurilor. Aceste date erau ulterior utilizate pentru clonarea cardurilor.
Procurorii au descoperit că, în cazul acestui caz din Ohio, datele furate erau transferate pe carduri goale, care puteau fi utilizate pentru accesarea fondurilor. Dispozitivele erau fabricate în California, iar în urma perchezițiilor s-au găsit componente pentru terminale EBT și documente de identitate false.
Autoritățile subliniază că grupurile de crimă organizată din România sunt printre cele mai active în acest tip de fraudă, iar mulți dintre cei implicați se află ilegal în Statele Unite. Ancheta a scos la iveală că rețeaua a început să studieze terminalele de plată din Ohio la sfârșitul lunii februarie, iar coordonarea fabricării dispozitivelor a fost realizată de un individ din California.
Valoarea totală a beneficiilor SNAP furate sau vizate de această operațiune se ridică la aproape un milion de dolari, iar autoritățile atrag atenția că suma reală ar putea fi chiar mai mare, având în vedere că nu toate victimele își raportează furturile.
