O anchetă recentă a scos la iveală o fraudă masivă în domeniul diamantelor, în care omul de afaceri Vashi Dominguez a reușit să atragă investiții uriașe pentru a-și susține afacerea, care a intrat în faliment în 2023, având datorii de peste 170 de milioane de lire sterline.
Investitorii au fost înșelați, pierzând sume colosale, în condițiile în care stocul de diamante, evaluat la 157 de milioane de lire în documente, s-a dovedit a valora de fapt doar 100.000 de lire. Dominguez a dispărut fără urmă, iar autoritățile nu au demarat o anchetă oficială.
În cadrul investigației, foști angajați și investitori păgubiți au relatat cum Dominguez a creat o impresie falsă de succes, inclusiv prin solicitarea angajaților să se comporte ca și cum ar fi clienți, pentru a da impresia unui trafic intens în magazinele sale.
În ciuda succesului aparent, realitatea era diferită. Afacerea a început să se prăbușească, iar vânzările reale erau de 5 milioane de lire, în contrast cu cele 100 de milioane raportate. Aceasta a fost una dintre cele mai mari escrocherii din istoria recentă a Marii Britanii, iar investitorii se întreabă cum a fost posibil ca o asemenea fraudă să rămână neanchetată.
Dominguez trăia un stil de viață extravagant, cheltuind banii companiei pe mașini de lux și apartamente, în timp ce investitorii erau păcăliți să creadă că afacerea prosperă. Lichidatorul desemnat în caz a confirmat că datoriile companiei depășesc 170 de milioane de lire, iar Dominguez a părăsit țara în ziua în care instanța a decis lichidarea firmei.
Până acum, autoritățile nu au reușit să deschidă o anchetă oficială, lăsând investitorii la mila soartei, fără nicio explicație clară privind dispariția fondatorului.
