ANAF a inițiat Operațiunea FOCUS, un program de verificare extins la nivel național, care se concentrează pe activitățile de schimb valutar. Această acțiune vine ca rezultat al unui proiect-pilot recent care a scos la iveală un nivel ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici verificați.
Inspectorii antifraudă se concentrează pe diverse aspecte, inclusiv fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, utilizarea corectă a aparatelor de marcat electronice fiscale și corectitudinea înregistrărilor fiscale și contabile. De asemenea, se vor analiza obligațiile declarative și de plată ale agenților economici.
Operațiunea include verificarea respectării legislației aplicabile și identificarea oricăror situații care ar putea diminua veniturile bugetare sau afecta concurența corectă.
În România, există 180 de case de schimb valutar care vor fi supuse acestor verificări, desfășurate în funcție de profilul de risc stabilit de autorități.
Scopul extinderii acestor controale este de a îmbunătăți conformarea fiscală în sectorul schimbului valutar și de a asigura un teren de joc echitabil pentru toți participanții. În cazul în care se descoperă încălcări ale legislației fiscale, inspectorii vor lua măsurile legale corespunzătoare, adaptate la gravitatea fiecărei situații.
Rezultatele finale ale Operațiunii FOCUS vor fi anunțate după finalizarea verificărilor și centralizarea informațiilor la nivel național.
