Un individ în vârstă de 33 de ani, originar din județul Mehedinți, a fost reținut de autorități pe o perioadă de 24 de ore, fiind suspectat de spălare de bani. Decizia a fost luată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.
Investigațiile sunt conduse de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, care a stabilit că bărbatul ar fi primit o sumă de 100.000 de lei provenită dintr-o fraudă bancară. Pentru a disimula proveniența ilicită a acestor fonduri, suspectul a participat la crearea unor documente false.
Aceste acte aveau scopul de a evidenția tranzacții comerciale care, în realitate, nu existau. Prejudiciul total estimat în acest caz depășește suma de 100.000 de lei.
Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Caraș-Severin, iar ancheta continuă pentru a descoperi toate persoanele implicate în această activitate ilegală.
„Ieri, 6 octombrie, polițiștii au extins cercetările într-un dosar ce vizează infracțiunea de spălare de bani. Măsura reținerii a fost impusă pentru a facilita investigațiile,” au declarat autoritățile din Caraș-Severin.
