Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control în județul Argeș, unde o persoană fizică a fost implicată în vânzarea a 75 de autoturisme, fără respectarea obligațiilor fiscale, aducând un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei bugetului de stat.
Între mai 2022 și ianuarie 2025, activitatea de comercializare a autoturismelor second-hand nu a fost înregistrată legal, iar obligațiile fiscale aferente nu au fost declarate. Verificările au scos la iveală un total de livrări de autoturisme în valoare de 7.258.790 de lei.
Monitorizarea anunțurilor online a jucat un rol crucial în identificarea activităților comerciale cu risc fiscal. Inspectorii au observat că autoturismele erau vândute către persoane fizice fără respectarea reglementărilor fiscale. Tranzacțiile implicau, de asemenea, documente care nu reflectau realitatea comercială, indicând vânzători fictivi din alte state membre ale Uniunii Europene.
În unele cazuri, documentele prezentau date ale unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, complicând identificarea vânzătorului efectiv. Inspectorii au descoperit tranzacții în care persoana verificată prelua autoturismele oferind în schimb un alt vehicul și o sumă de bani, menținând astfel autoturismele înregistrate pe numele proprietarilor până la revânzare.
Cazul subliniază necesitatea verificării provenienței autoturismelor și a corectitudinii documentelor fiscale. DGAF a lansat inițiativa ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, care are ca scop identificarea riscurilor fiscale în comerțul cu autoturisme second-hand.
Prejudiciul identificat va fi raportat către organele competente pentru urmărire penală. DGAF subliniază că toți cei implicați în activități economice au obligația de a respecta legislația fiscală, contribuind astfel la combaterea evaziunii fiscale și protejarea concurenței corecte pe piață.
