Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a inițiat Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o amplă acțiune de verificare desfășurată simultan în întreaga țară la 180 de case de schimb valutar.
Acest demers național este o continuare a verificărilor realizate într-un proiect-pilot recent, care a scos la iveală un nivel alarmant de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici. Aceasta a permis identificarea principalelor riscuri și tipuri de abateri specifice sectorului de schimb valutar.
Obiectivul principal al DGAF este de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile, precum și de a preveni comportamentele care ar putea afecta veniturile bugetare și concurența loială.
Inspectorii ANAF antifraudă se concentrează în cadrul acestei operațiuni pe:
- fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;
- utilizarea corectă a aparatelor de marcat electronice fiscale;
- concordanța între operațiunile efectuate și cele înregistrate;
- îndeplinirea obligațiilor de declarare și plată;
- respectarea legislației aplicabile activităților desfășurate.
Verificările au loc în diverse județe, inclusiv în municipiul București, fiind coordonate în funcție de profilul de risc specific fiecărei unități. Rezultatele obținute din etapa-pilot au demonstrat necesitatea extinderii acestor controale și aplicării unei strategii uniforme la nivel național.
Prin această operațiune, DGAF își propune să crească gradul de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar și să asigure un mediu de afaceri echitabil pentru cei care respectă legea.
În cazul în care se constată încălcări ale legislației fiscale, măsurile legale vor fi aplicate în funcție de gravitatea faptelor. Rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi comunicate public după finalizarea verificărilor și centralizarea datelor.
