Inspectorii din cadrul ANAF au descoperit un sistem organizat de evaziune fiscală în sectorul serviciilor de pază și protecție, implicând patru firme care au realizat operațiuni fictive pentru a reduce obligațiile fiscale. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la peste 12,35 milioane lei.
Verificările efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală au relevat un mecanism complex, controlat de aceleași persoane, care au folosit diverse societăți comerciale pentru a simula desfășurarea de activități economice reale, în scopul diminuării impozitelor datorate statului.
Acest mecanism a înregistrat tranzacții fără suport economic real, utilizând furnizori care aveau un comportament fiscal necorespunzător, toate fiind sub controlul acelorași asociați. Astfel, au fost emise documente justificative și facturi fictive, ceea ce a permis deducerea ilegală a TVA-ului și reducerea impozitului pe profit.
Analiza financiară a arătat că majoritatea sumelor obținute de la clienți au fost retrase printr-un număr semnificativ de operațiuni, estimându-se că au fost realizate peste 6.600 de retrageri, totalizând mai mult de 26 milioane lei. Retragerile au fost făcute, în general, în tranșe de 4.000 lei prin ATM-uri pentru a camufla traseul banilor.
Detaliile prejudiciului estimat includ:
- TVA: 8.374.516 lei
- Impozit pe profit: 3.946.325 lei
- Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 32.948 lei
Datorită complexității schemei frauduloase și a valorii prejudiciului, autoritățile competente au fost informate pentru a lua măsurile legale necesare și pentru a recupera suma totală.
Verificările continuă, iar inspectorii antifraudă extind controalele și la alte firme implicate în același circuit economic, pentru a stabili amploarea activităților ilegale și a obligațiilor fiscale restante.
Combaterea evaziunii fiscale este o prioritate constantă pentru ANAF, care utilizează tehnici moderne de analiză de risc și soluții digitale avansate pentru a identifica și desființa mecanismele de fraudă fiscală, asigurând astfel protecția contribuabililor corecți.
