Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intensificat verificările asupra averilor persoanelor fizice în ultimii ani, iar o analiză recentă a evidențiat că proveniența nejustificată a fondurilor reprezintă cea mai comună neregulă întâlnită.
În perioada iulie 2025 - mai 2026, ANAF a desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal, rezultând în creanțe fiscale suplimentare de peste 540 milioane lei. De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii de aproape 124 milioane lei, cum ar fi popriri și sechestre.
Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF) se ocupă de verificările fiscale personale, incluzând atât analize documentare, cât și verificări mai detaliate ale veniturilor și patrimoniului contribuabililor.
Printre persoanele vizate se află și cele cu avere mare, a căror avere depășește 25 milioane euro. ANAF monitorizează această categorie printr-un grup specializat care include și rudele apropiate ale contribuabililor.
Principalele nereguli constatate includ depuneri de numerar în conturi bancare și achiziții de bunuri plătite în numerar, dar și împrumuturi acordate propriilor societăți. De asemenea, ANAF a identificat și venituri nedeclarate din diverse surse, inclusiv activități independente și tranzacții cu titluri de valoare.
În ceea ce privește veniturile din străinătate, ANAF subliniază că acestea trebuie declare în România, chiar dacă nu apar în datele precompletate pentru contribuabili. Instituția utilizează din ce în ce mai mult analiza de date și schimbul de informații internaționale pentru a investiga situațiile fiscale suspecte.
Este important de menționat că, începând cu 1 iulie 2024, veniturile a căror sursă nu este identificată vor fi impozitate cu 70%, la care se adaugă dobânzi și penalități.
