Patru percheziții au avut loc recent în Constanța, în cadrul unei investigații care vizează o asociație caritabilă suspectată de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor obținute din donații și sponsorizări.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 2,44 milioane de lei. Conform autorităților, asociația, care a fost creată pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate, ar fi folosit o parte semnificativă din donații pentru vacanțe, bunuri personale și o petrecere de Crăciun costisitoare.
În perioada decembrie 2022 - decembrie 2023, investigațiile au relevat faptul că fondurile au fost direcționate spre cheltuieli necorespunzătoare. Acestea includ vacanțe atât în țară, cât și în străinătate, achiziții de bunuri personale și finanțarea unor activități care beneficiau direct entități comerciale.
De asemenea, asociația a acordat împrumuturi fără dobândă către diverse entități, inclusiv o societate comercială și o persoană fizică autorizată.
În luna decembrie 2023, s-au cheltuit peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un hotel montan, unde au participat aproximativ 50 de persoane, inclusiv angajați și colaboratori ai asociației.
Investigațiile au dus la identificarea președintelui asociației și a unui administrator de societate comercială, aceștia fiind suspectați de solicitarea și colectarea de donații sub false pretenții. În prezent, cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune și delapidare, iar autoritățile au dispus măsuri de sechestru asupra bunurilor acestora.
