În urma unei investigații derulate de procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, două funcționare bancare au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Acestea sunt suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat și de complicitate la înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 18 milioane de lei.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, în anul 2020, în București, a fost format un grup specializat în obținerea frauduloasă de credite. Acesta a fost destructurat în octombrie 2024, dar a reușit să obțină finanțări prin documente falsificate, folosind societăți comerciale fără istoric negativ.
În perioada de activitate a grupului, cele cinci funcționare bancare implicate au facilitat relațiile între liderii grupului și reprezentanții băncilor, știau de natura frauduloasă a creditelor și au pregătit documentele necesare pentru obținerea împrumuturilor. În schimbul ajutorului oferit, trei dintre acestea au primit mită de până la 25% din sumele obținute.
Autoritățile au efectuat cinci percheziții în București și Ilfov, confiscând bani, documente și echipamente de stocare a datelor. Propunerea de arestare preventivă pentru inculpatele reținute va fi discutată de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București.
Acțiunile au fost sprijinite de polițiști și jandarmi, iar persoanele implicate beneficiază de drepturile procesuale stipulate de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
