Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat rețineri în rândul funcționarilor bancari, acuzându-i de activități ilegale grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune. Aceștia au fost reținuți pe data de 11 iunie 2025.
Investigațiile au arătat că, începând din 2020, a fost constituit un grup infracțional în București, specializat în obținerea frauduloasă a creditelor bancare prin utilizarea unor documente falsificate. Grupul a reușit, în perioada activității sale, să obțină credite în valoare totală de aproximativ 18 milioane lei prin înființarea sau preluarea de societăți comerciale cu un istoric pozitiv de creditare. Aceste acțiuni au fost facilitate de cinci inculpate, care au intermediat relațiile între grupul infracțional și bănci, fiind conștiente de natura frauduloasă a finanțărilor.
În urma acestor activități ilegale, inculpatele au primit mită între 20 și 25% din sumele obținute prin credite. Autoritățile au efectuat cinci percheziții în București și Ilfov, unde au fost confiscate bunuri relevante pentru caz, inclusiv sume de bani și documente.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu o propunere de arestare preventivă pentru inculpatele reținute, acestea având posibilitatea de a beneficia de drepturile legale pe parcursul procesului, inclusiv prezumția de nevinovăție.
