O amplă anchetă desfășurată de procurorii DIICOT a dus la descoperirea unei rețele financiare internaționale complexe, în centrul căreia se află fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Acțiunile de percheziție au avut loc pe 21 septembrie 2026, la locuința acestuia din Mogoșoaia.
Investigația vizează prejudiciul de peste 1,1 milioane de euro adus omului de afaceri Răzvan Liviu Leu, care a fost păcălit printr-o schemă de creditare fictivă de 6 milioane de euro, asociată cu MIGOM Bank Ltd, o bancă offshore cu conturi în Elveția.
Documentele din dosar arată cum victimei i s-a solicitat un depozit de garanție de 1 milion de euro, urmat de un transfer suplimentar de 100.000 de euro, banii fiind direcționați către contul MIGOM Bank Ltd, deschis la InCore Bank AG din Elveția.
MIGOM Bank Ltd a avut un istoric controversat, fiind supusă în 2024 unei proceduri de lichidare de către autoritățile din Dominica, care i-au retras licența de funcționare. Investigația îi implică pe Thomas Schätti, un cunoscut manager elvețian cu legături în tranzacții suspecte, și pe Andrei Kochetkov, un om de afaceri rus cu un trecut controversat.
Totodată, s-a descoperit o filieră financiară internațională asociată cu Wealth Bank, o entitate care pretindea a fi o instituție de credit, dar care funcționa ilegal. Aceasta a fost asociată cu Massimiliano Arena, un antreprenor italian care a fost deja investigat pentru activități financiare abuzive.
Un aspect important al anchetei este contul 31814 din Zürich, care a fost folosit atât de victima română, cât și de un antreprenor italian păgubit, confirmând astfel un mod de operare similar. Răzvan Leu a intrat în contact cu Georgescu prin intermediul unui cunoscut, iar după ce a plătit garanția, nu a mai primit linia de credit promisă.
Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce va primi fonduri de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania sa din 2024, ceea ce ridică suspiciuni asupra direcționării fondurilor obținute ilegal pentru activități politice.
