Azi au loc percheziții la sediul Global Defense Logistics SRL, un furnizor major de servicii legate de transportul maritim în zona portuară a Constanței. O echipă de procurori a fost observată la fața locului, desfășurând activități de cercetare.
Conform unui comunicat oficial emis de DNA, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au efectuat descinderi în trei locații din județul Constanța, care includ atât sediul companiei, cât și locuințele unor persoane fizice.
Ancheta este parte a unei colaborări internaționale, desfășurată prin intermediul EUROJUST, implicând Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei britanice și Økokrim, autoritatea norvegiană pentru investigarea infracțiunilor economice și de mediu.
Operațiunea are o dimensiune transfrontalieră; pe lângă acțiunile din Constanța, autoritățile norvegiene au reținut deja cinci suspecți, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui Ordin European de Anchetă.
Global Defense Logistics SRL, înființată în 2012, este cunoscută în sectorul serviciilor anexe transportului pe apă, având un cod CAEN 5222. Conform informațiilor disponibile, acționariatul companiei cuprinde personalități din mediul de afaceri din România și internațional; printre aceștia se numără Moran Tevfik Lutfi cu 48,18% și Ozbek Haldun, cetățean canadian, cu 16,06%.
Recent, numele fraților Mihai și Gabriel Daraban au fost asociate cu scandaluri legate de curse aeriene private către destinații de lux.
