Pe data de 15 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și polițiștii au desfășurat 48 de percheziții în șapte județe și în București, în cadrul unei anchete privind un grup infracțional organizat implicat în evaziune fiscală și spălare de bani.
Investigarea a scos la iveală că gruparea folosea un sistem complex de firme pentru a crea operațiuni fictive în sectorul construcțiilor, având ca scop principal evitare a impozitelor. Prejudiciul estimat se ridică la peste 55 de milioane de lei.
Conform informațiilor disponibile, începând din 2021, mai mult de 20 de persoane au colaborat pentru a obține fonduri prin metode ilegale, inclusiv emiterea de facturi pentru tranzacții fictive. Această activitate a fost coordonată, fiecare membru având roluri specifice, de la identificarea firmelor folosite la gestionarea documentației și transferurilor financiare.
Operațiunile fictive includeau facturi pentru lucrări de construcție inexistente, care permiteau deducerea ilegală de TVA și diminuarea obligațiilor fiscale. Societățile implicate nu desfășurau activități reale, fiind utilizate doar pentru a crea o aparență de legalitate.
În urma verificărilor, s-a constatat că sumele de bani erau redistribuite între firme și apoi retrase în numerar, ceea ce ajuta la disimularea originii fondurilor. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la cel puțin 16.665.844 lei, inclusiv TVA și impozit pe profit, iar grupul a cauzat pierderi semnificative și altor societăți comerciale.
Acțiunea a fost sprijinită de mai multe unități de poliție și jandarmerie din diferite județe, iar persoanele implicate beneficiază de drepturile legale și de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.
