Procurorii au impus măsuri preventive pentru 15 persoane implicate într-un dosar de evaziune fiscală legat de comerțul cu material lemnos.
Din informațiile furnizate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 13 dintre inculpați se află sub măsura controlului judiciar, în timp ce pentru doi lideri ai grupului infracțional au fost stabilite cauțiuni de 550.000 lei fiecare, cu un termen de 10 zile pentru constituirea garanției.
Acțiunile operative au beneficiat de suportul IGPR-DOP-SIIF, iar măsurile adoptate se află în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, respectând principiul prezumției de nevinovăție.
Procurorii continuă urmărirea penală pentru 43 de suspecți persoane fizice și o persoană juridică, cercetarea având legătură cu infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate în domeniul comerțului cu lemn.
Analizând 145 de transporturi de lemn efectuate după 14 septembrie 2020, s-a constatat că acestea au fost realizate fără documentele necesare, ceea ce constituie infracțiunea de transport de material lemnos fără acte justificative.
Potrivit anchetei, trei suspecți au format un grup infracțional organizat activ între martie 2018 și septembrie 2022, prejudiciind bugetul de stat cu 2.386.330 lei prin neplata impozitului pe profit.
Activitatea infracțională includea vânzarea de cherestea fără documente fiscale corespunzătoare, beneficiarii plătind parțial prin viramente bancare și restul în numerar. Prețurile și cantitățile de material lemnos erau falsificate, afectând sistemul de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost impuse măsuri asigurătorii de până la 8.505.486 lei, acoperind atât impozitul datorat, cât și penalitățile.
De asemenea, au fost identificate bunuri mobile și imobile asupra cărora se vor aplica măsurile asigurătorii, inclusiv autoturisme și terenuri, iar confiscarea materialului lemnos și a mijloacelor de transport folosite a fost dispusă în cadrul anchetei.
Dosarul este gestionat împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, iar perchezițiile domiciliare sunt efectuate conform legii, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție.
