Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European, a subliniat recent, într-un interviu, gravitatea fraudei cu TVA în România, menționând că țara a devenit un teren propice pentru organizații criminale precum Camorra și mafii chinezești.
În cadrul discuției, Kövesi a evidențiat complexitatea cazurilor pe care Parchetul European le investighează. Un exemplu notabil este ancheta „Calypso”, care vizează rețelele criminale ce aduc bunuri din China în Uniunea Europeană, provocând o pierdere estimată de peste 700 de milioane de euro prin eludarea taxelor vamale și TVA-ului. Această operațiune implică 14 țări europene și include peste 400 de companii.
În timpul perchezițiilor, autoritățile au confiscat peste 5,2 milioane de euro cash, ceea ce reprezintă cea mai mare sumă recuperată într-un astfel de caz. Un alt exemplu semnificativ este cazul „Moby Dick”, unde o rețea criminală a fost acuzată de o fraudă cu TVA de 520 de milioane de euro, având legături strânse cu mafia italiană.
Kövesi a explicat că România nu este doar un loc propice pentru mafia italiană, ci și pentru mafia chineză, care a început să își extindă activitățile în Europa. Aceasta a fost observată printr-o diversificare a grupărilor organizate care, din ce în ce mai mult, nu mai sunt limitate la naționalitate, ci cooperează la scară largă.
În ceea ce privește importurile din China, Kövesi a subliniat că rețelele infracționale utilizează metode sofisticate pentru a evita taxele, cum ar fi subevaluarea bunurilor și falsificarea documentelor. De exemplu, importurile pot fi declarate la o valoare semnificativ mai mică decât cea reală, ceea ce duce la pierderi considerabile pentru statele membre ale Uniunii Europene.
Fenomenul fraudelor transfrontaliere subminează grav economia Uniunii Europene, iar Kövesi a indicat că, în fiecare an, fraudele cu TVA generează pierderi de peste 50 de miliarde de euro. În concluzie, este evident că autoritățile trebuie să colaboreze mai eficient pentru a combate aceste activități ilegale și a proteja economia europeană.
